KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Açıklamalar

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Izahat )

Özet Data Genel Kurul işlemleri ile ilgili ek düzenlenmesi.
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Süreci Başlangıç ​​Zamanı 01.01.2021
Hesap Süreci Bitiş Zamanı 31.12.2021
Karar Zamanı 28.04.2022
Genel Kurul Zamanı 03.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Hisse Sahibi Olunması Ihtiyaç duyulan Son Tarih 02.06.2022
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Ömerli Mah. Ömerli Sok. Sayı: 208

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın korunması.
2 – 2021 yılı hesaplanan Yönetim Kurulu Etkinlik Raporunun ve görüşülmesi.
3 – 2021 yılı yılı hesaplanan Bağımsız Denetim Raporu’nun kaydının.
4 – 2021 yılı yılı hesaplanan Finansal Tabloların sayısı.
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerden ayrı ayrı ayrı tutulacak.
6 – 2021 yılı kârının şekline ve karlına süt işletmesi Yönetim Kurulu’nun kâr müracaat yolunda gidişinin gidişinin ve karara gidiş.
7 – (i) “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ve (ii) 2021 yılı yönetim kurulu üyelerinden üst yönetim ekibine önemliler hakkında ödeme informasyon verir.
8 – Yönetim Kurulu üyeliğinde gelen güncellemeler.
9 – Mevcut Yönetim Kuruluna ilave olarak bir yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve toplam 8 üyeden yönetim, atanacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin vazife planlaması.
10 – Yönetim Üyelerinin senelik ve/yada haftalık ücretlerinin bölümleri.
11 – bağımsız sistem seçimleri seçimini planlamak için planlarek karara tasarım.
12 -‘in 2021 yılı içinden iadeler hakkında ödeme sahiplerine informasyon ve 2022 yapılacak iadeler için yönetim planlarına görüşülecek karara yapılacak.
13 – Firmanın ve bağlılarının 2021 yılındaki kişilerle ilgili güvence, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş kazanç yada menfaatler hakkında ödeme bilgilerine informasyon verir.
14 – 2021 yıl içindeki yapısı ile ilgili işlemler hakkında ödeme sahiplerine informasyon verir.
15 – Yönetim kontrolünün elinde bulunan ödemeler, yönetim üyeleri, yönetim bölümlerinin ortak ve üyeleri tarafınca eş ve ikinci yıl kadar kan ve sıhrîleri 2021 yılı içinde yer edinen konuların kapsamlı bilgilerini ihtiva eder.
16 – Yönetim Kurulularına, Türk Tecim Kanunu’96 üye.de düzenlemelerin onayını veriyor.
17 – Ana para Piyasası Kurulu ve Tecim Bakanlığı’ndan alınan onayların alınmasıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin “Kayıtlı Ana para ve Paylar” 6. Maddesinin, “Toplantı Yeri” 15. Maddesinin, “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” 23. 1’de yer edinen tadil planı yapılacak tadil eğitiminin görüşülecekleri karara.
18 – II-19.1 Kar Hisse Tebliği ve Şirket’in esas denetiminin Politikası Kar Dağıtım Politikası’ güncel yönetim kurulunun görüşülmesi ve Ek-2’de yer edinen Kar Dağıtım’ın ödeme onayına bakılırsa.
19 – Arzu ve görüşler.
20 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Oranı Dağıtım

Genel Kurul Davet Dökümanları
EK: 1 Banvit 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni .pdf – Öteki Genel Kurul Davet Belgesi
EK: 2 Banvit 2021 Yılı OGK Bilgilendirme Belgesi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi

Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantımıza İlişkin ek belgeleri tekrardan düzenlenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025324

BİST