KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Açıklama


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Izahat )

Özet Informasyon Genel Kurul Tescil Açıklamaları
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Süreci Başlangıç ​​Zamanı 01.01.2021
Hesap Süreci Bitiş Zamanı 31.12.2021
Karar Zamanı 25.03.2022
Genel Kurul Zamanı 21.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Hisse Sahibi Olunması Ihtiyaç duyulan Son Tarih 20.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının barınması,
2 – Toplantı raporunun imzalanması toplantısı toplantı başkanlığına yetkilendirme,
3 – 2021 hesap ilişkin Yönetim Kurulu’nun satışın resmi, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2021 hesap tahmin planlarının görüşmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – 2021 hesap hesabına ilişkin tabloların tabloları, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2021 yıllarının kullanım şeklinin, kullanımın ve kar ödemelerinin günümüzdeki,
7 – Yönetim Yönetim Kurulu’na 2022 hesap periyodu için buluşma almak için bir karar verme yetkisinin onaylanması,
8 – Yönetim Kurulu üyeleri ilelerin ibraları,
9 – Sözleşmesi Ana Sözleşmesinin “Başlıklı 7. ve “Murakıplar görevleri” ile ilgili 9. tadilinin onaylanması hakkında karar planı,
10 – Süresi biten Yönetim Kurulu’nda yer seçilecek Yönetim Kurulu seçimlerinin yapılması, plan sürelerini ve ücretlendirme hakkının süresi,
11 – Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12 – Kurulumun gerçekleştirilebilmesi için, eğitimle ilgili tüm oyuncakların tasarlanıp gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kurulu’na yetkilendirmenin görüşülmesi ve onaylanması,
13 – 2021 hesap periyodu içinde Şirket 3. Engelleme planı olan kiralama, elde edilmiş gelir ve menfaatler için ödeme planının bilgilendirilmesi,
14 – 2021 arası hesapla ilgili sıralamayla ilgili ayrıntılar hakkında detaylı bilgilendirilmesi,
15 – Şirketinin “Bağış ve Yardımlar Politikası”nın onaylanmasının karar planlaması,
16 – 2021 hesap periyodu içinde ödenecek olanlar, bütçeden ödenecek bilgiler, firmanın 2022 yılı içinde satışa çıkacakların tahmini tahmini bütçesi,
17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Tecim’nun 395. Fiyatı hakkında detaylı bilgiler ihtiva eder.
18 – Istek, temenniler ve evvelinde.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Oranı Dağıtım

Genel Kurul Davet Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Toplantısına Çağrı İlanı – 2021.pdf – Öteki Genel Kurul Davet Belgesi

Genel Kurul Neticeleri
Genel Kurul Yapılmış oldu mu? Evet
Genel Kurul Neticeleri – 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
– 2021 hesabına ilişkin tutulduğu kabul edildi.
– 2021 hesap dönemine ilişkin olana ilişkin yönetim kurulu’nun değerlendirmeye alınma ve kar protokolüyle görüşme kabul edildi ve kar kabulü.
– Yönetim Kurulu’na 2022 hesap periyodu için planlama için bir atama yetkisine karar vermek yetkilendirme.
– Yönetim Kurulu üyeleri ile onaylandının ibra.
– Sözleşme Ana Sözleşmesinin “Yönettim Kurulu” başlıklı 7.ne ve “Murakıp Görevleri” 9. indirimli onaylandı.
– Süresi sonlanmış olan yönetim kurulu yerinde seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim kurulu seçimi yapılmış oldu.
– Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
– İşletmenin 1.500.000.000 Türk lirası eğitimle ilgili eğitime kadar eğitime yönelik 15. yönetim kurulula tüm kapsamlı eğitimlerin gerçekleştirilebilmesi için gerçekleştirilecek yönetim kurulu’na yetki verilmesi.
– Şirketinin Bağış ve Yardım Politikası onaylandı.
– 2022 yılı harcanan tahsislerin yılını karara bağladı.
– Yönetim kurulune üye olan Türk Tecim’nun 395. kapsamındaki yasayı onaylama.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Oranı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Zamanı 27.04.2022

Genel Kurul Netice Dökümanları
EK: 1 CHS Olağan Genel Kurul Raporu 21.04.2022.pdf – Tutanak
EK: 2 CHS Olağan Genel Kurul Gündemi 21.04.2022 İmzalı.pdf – Öteki Genel Kurul Netice Belgesi
EK: 3 CHS Olağan Genel Kurul 21.04.2022 Hazirun Gösterilen.pdf – Hazır Bulunanlar Sıralaması

Ek Açıklamalar
Şirketinin 21 2022 tarihinde meydana getirilen 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Nisan İstanbul Tecim Sicil Müdürlüğü 27 Nisan 2022 tarihinde yerleşik olup, ilgili 5 Mayıs 2022 tarih 10571 sayılı Tecim Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027115

BİST



Yoruma kapalı.