GERİ DÖNÜŞÜM İNCELEMESİ
1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyalleri ve kitaplarına el konulan Polat eşlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında ön soruşturma raporu hazırladı. Milyonlarca liralık akın yaşandı.
Paranın aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığı ve son aşamada Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alındığının tespit edilmesinin ardından ekipler, Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ve kimliklerini tespit eden İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu merkezli Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmasının isim haklarını başka bir Ankara firmasına devrettiğini ve ortakların şahsi hesaplarına aktarılan 1 milyon 800 bin liranın nakledilmesi için girişimde bulunulduğunu tespit etti. .
Ekipler, parayı bloke ederek 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişleyen soruşturma kapsamında aranan 3 şüpheliyi daha yakaladı.
Soruşturma kapsamında aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yoruma kapalı.